- НАВІЩО ПОТРІБЕН КОД LEI
- ЯК ОТРИМАТИ КОД LEI
- ВЕРИФІКАЦІЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) LEI КОДА
- Вартість наших послуг із супроводу отримання та продовження коду LEI:
Міжнародний код ідентифікації юридичних осіб (Legal Entity Identifier або LEI код) - це 20-ти символьний ідентифікатор (складається з літер і цифр без пробілів, дефісів і розділових знаків) за стандартами ICO 17442, розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації. Ініціаторами створення і впровадження коду LEI є країни Великої двадцятки (G20).
Мета його впровадження:
- реалізація єдиних міжнародних стандартів ідентифікації учасників фінансових ринків
- обмін даними між учасниками
- підвищення прозорості інформації про учасників
- полегшення пошуку, ідентифікації та перевірки контрагентів
- можливість оцінки, контролю та управління ризиками на фінансових ринках з боку регуляторів.
Загальнодоступна база даних про кодах LEI - це свого роду міжнародний безкоштовний довідник і відкритий джерело інформації про юридичних осіб по всьому світу.
НАВІЩО ПОТРІБЕН КОД LEI
LEI номер є унікальним і використовується для ідентифікації юридичних осіб - учасників міжнародних фінансових ринків. Код дозволяє швидко ідентифікувати і перевірити контрагентів / партнерів, які беруть участь в тій чи іншій фінансової транзакції або працюють з фінансовими інструментами по всьому світу. Кожному юридичній особі присвоюється один унікальний LEI код (ідентифікатор). Реєстраційний номер юридичної особи, виданий державним Реєстром компаній, не може замінити LEI код, і навпаки.
LEI номер запитують фінансові організації / банки для того, щоб ідентифікувати клієнтів при здійсненні будь-яких операцій з фінансовими інструментами і підготовці звітності своєму регулятору. З 03 січня 2018 року код є обов'язковим для всіх юридичних осіб, які здійснюють операції з фінансовими інструментами на торгових майданчиках Європейської економічної зони. Якщо клієнт не надасть код LEI, банк відмовить у здійсненні операції.
ЯК ОТРИМАТИ КОД LEI
Для отримання коду LEI необхідно звернутися до акредитованого локальному операційного підрозділу (LOU, так називаються організації, що видають код LEI), якому надано право присвоювати, перевіряти і продовжувати LEI коди. Це не обов'язково повинна бути організація в країні реєстрації юридичної особи, звертатися можна в будь-який зручний акредитоване підрозділ по всьому світу (в Україні на даний момент поки немає таких акредитованих організацій). Акредитує міжнародні організації Глобальний фонд ідентифікації юридичних осіб (Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF).
Для отримання ідентифікатора LEI необхідно надати точну довідкову інформацію по юридичній особі. Акредитована організація перевіряє цю інформацію, використовуючи достовірні місцеві джерела, наприклад, державний Реєстр компаній, і привласнює код LEI, відповідний стандартам. Як тільки юридична особа отримує LEI ідентифікатор, цей номер разом з довідковими даними юридичної особи публікується на сайті самого локального підрозділу, яке привласнило код, а також в єдиній базі GLEIF і стає публічно доступним для всіх зацікавлених осіб в будь-якій країні, в будь-який час і абсолютно безкоштовно.
За стандартом ICO 17442 юридична особа повинна надати мінімально необхідну інформацію для отримання коду LEI:
1. Офіційна назва юридичної особи, вказане в офіційних реєстрах, підтвердивши цю інформацію реєстраційним свідоцтвом
2. Країна і адреса реєстрації (юридичний і фізичний адресу, якщо вони відрізняються), а також підтверджуючі документи
3. Інформація та документи по уповноваженій особі, яка представляє компанію і підписує згоду на отримання коду LEI і ін. Інформація.
Вся додаткова інформація по юридичній особі, яка не передбачена стандартом ICO, може вказуватися за домовленістю між юридичною особою і локальним підрозділом, яке буде привласнювати код LEI. Розкриттю також підлягає інформація про материнських структурах власників LEI та їхні зв'язки з дочірніми компаніями.
LEI код можна отримати на будь-яку компанію незалежно від того, в якій юрисдикції вона зареєстрована (офшорні юрисдикції, Європа, Азія, Америка та ін. Держави).
Фізичним особам отримувати LEI код не потрібно.
ВЕРИФІКАЦІЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) LEI КОДА
LEI код присвоюється один раз, але з метою підтримки єдиної бази в актуальному стані, щорічно його необхідно продовжувати (верифікувати). Перевірку довідкових даних по юридичній особі повинен ініціювати власник коду LEI, а саму звірку здійснює локальне операційний підрозділ. Якщо юридична особа не здійснить верифікацію в установлений строк, статус коду в базі буде відображатися, як прострочений, що може привернути увагу регуляторів і наглядових органів, а також викликати побоювання і недовіру у контрагентів, з якими планується укладання угод.
Вартість наших послуг із супроводу отримання та продовження коду LEI:
Отримання коду LEI
350 $
Щорічне продовження коду LEI
350 $
Як уже згадувалося вище, в Україні поки немає акредитованих локальних підрозділів, які мають право привласнювати ідентифікатор LEI, тому якщо вам потрібна допомога в отриманні такого коду, звертайтеся до наших юристів за консультацією:
+38 (044) 383-48-88
+38 (044) 383-28-88
Ми розповімо, що необхідно для його отримання, допоможемо підготувати, подати всі необхідні документи і отримати LEI номер.